Rossiya qonunchiligida boshqa mamlakatlarda hisob raqamlarini ochish va ulardan foydalanishda ma'lum talablar va cheklovlar mavjud. Shu munosabat bilan, chet el bankiga murojaat qilishdan oldin, Rossiya Federatsiyasi aholisi uchun hisob ochish tartibining barcha nuanslarini bilishga arziydi.
Ko'rsatmalar
1-qadam
Rossiya Federatsiyasi Bankining 2001 yil 29 avgustdagi 100-I-sonli "Rossiya Federatsiyasidan tashqaridagi banklardagi rezident jismoniy shaxslarning hisobvaraqlari to'g'risida" gi yo'riqnomasini o'rganing. Unda faqat iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) yoki "FATF" ning kapitalni legallashtirish muammolari bo'yicha maxsus moliyaviy komissiyasi a'zosi bo'lgan mamlakatda joylashgan xorijiy bankda hisob raqamini ochish mumkinligi aytilgan. Ushbu tashkilotlar noqonuniy ravishda olingan mablag'larning o'tkazmalariga qarshi kurashishga chaqirilgan.
2-qadam
Hisob raqamini ochmoqchi bo'lgan chet el bankini tanlang. Sizga ushbu operatsiya uchun zarur bo'lgan hujjatlar ro'yxatini yuborish so'rovi bilan telefon yoki elektron pochta orqali so'rov yuboring. Bundan tashqari, sizda amaldagi xorijiy va rus pasportlari bo'lishi kerak.
3-qadam
Shakl va arizani to'ldiring. O'zingiz, daromad manbalari, yashash joyingiz va hisob ochish maqsadingiz haqida batafsil ma'lumot bering. So'rovnoma, shuningdek, sizning shaxsiy investitsiya afzalliklaringizni tavsiflashingizni so'raydi. Siz foydalanmoqchi bo'lgan xizmatlarning ro'yxatini, sarmoya miqdori va foydalanish muddatini, shuningdek moliyaviy investitsiyalar bilan ishlash tajribasini ko'rsating.
4-qadam
Barcha kerakli hujjatlarni bankka elektron pochta orqali yuboring. Ba'zi hollarda, siz o'zingizning shaxsan paydo bo'lishingiz kerak bo'ladi, masalan, agar siz hisob raqamiga to'lov kartasini olishni xohlasangiz. Bankda hisob raqamining ochilganligi to'g'risidagi tasdiqnomani va pul o'tkazmalari haqida ma'lumot oling. Eslatib o'tamiz, pul o'tkazmalari faqat soliq idorasiga xabar berilgandan so'ng amalga oshiriladi.
5-qadam
Chet elda hisob raqamini ochish to'g'risida yashash joyingizdagi soliq idorasiga xabar bering. Bildirishnoma ikki nusxada maxsus shaklda tuziladi va hisob ochilgan kundan boshlab bir oy ichida taqdim etiladi. Ko'rsatilgan ma'lumotlarning haqiqiyligini tekshirish taxminan besh kun davom etadi, shundan so'ng siz xatning bitta nusxasini maxsus belgi bilan qaytarib olasiz. Faqat ushbu ruxsatning mavjudligi qonuniy ravishda xorijiy hisobvaraqlarga mablag 'o'tkazishga imkon beradi.
