Moskva bankining sobiq rahbari Andrey Borodin va uning sobiq o'rinbosari Dmitriy Akulinin poytaxt byudjeti bilan 12, 76 milliard rubl miqdoridagi firibgar operatsiyalarda, shuningdek 7 milliard rubldan ortiq miqdordagi bank mablag'larini o'g'irlashda gumon qilinmoqda..
Moskva Banki rahbarlari uchun muammolar Moskvaning yangi hukumati ushbu muassasa kapitalidagi shahar ulushini (46, 48%) VTB davlat bankiga sotgandan so'ng darhol boshlandi. Biroz vaqt o'tgach, u Moskva banki portfelidagi shubhali kreditlarning katta qismi to'g'risida signal berdi.
Tergov organlari 2010 yil oxirida bankka qiziqish bildirishdi. O'sha paytda shubhali moliyaviy oqim ham kuzatilgan. 2009 yilda moliya muassasasi kapitalini oshirish uchun poytaxt byudjetidan 15 milliard rubl oldi. Keyin Moskva banki "Premier Mulk" kompaniyasiga 13 milliard ajratdi, uning ustav kapitali ssudani olish kuni minimal ruxsat etilgan 10 ming rublni tashkil etdi. U, o'z navbatida, olingan kreditni Moskvaning g'arbiy qismida, Moskvaning sobiq merining rafiqasi Elena Baturinaga tegishli bo'lgan Inteko kompaniyasidan er sotib olishga sarflagan. Shu bilan birga, mutaxassislarning fikriga ko'ra, 58 gektar erni sotib olish bo'yicha bitim miqdori real bozor narxlaridan bir necha baravar yuqori bo'lgan.
Tergovchilar uzoq vaqt davomida Avstriyada yashaydigan va biznes bilan shug'ullanadigan Elena Baturinaning o'zini so'roq qilish uchun chaqirishga urinishgan. Ammo u so'roqdan keyin qaytib kelmasligidan qo'rqib, kelishdan bosh tortdi. Faqat 2012 yil iyun oyida u muntazam chaqiruv bilan immunitet kafolati berilgandan so'ng, u Moskvaga tashrif buyurdi. To'rt soat davomida Elena Baturina tergovchilarga ko'rsatma berdi, shundan keyin uning ushbu ish bo'yicha guvoh sifatida maqomi o'zgarmadi.
Borodin va Akulininga kelsak, keyinchalik tergov o'g'irlikning ikkinchi sxemasini aniqladi. 2008-2010 yillarda ushbu top-menejerlar Moskva bankining vakillik hisobvarag'idan Kiprda ro'yxatdan o'tgan ular tomonidan nazorat qilinadigan yigirma kompaniyaning hisob raqamlariga 7,8 milliard rubl miqdorida pul o'tkazishni tashkil etishdi. Gumonlanuvchilar Angliyada ekanligi taxmin qilinmoqda. Ular sirtdan hibsga olingan va xalqaro qidiruvga berilgan uylarida ular uzoq muddatli qamoq jazosiga mahkum bo'lishadi.
